个人海外银行开户最简单的方法

个人海外户头(个人名 iban )的用处,给 wise (已验证)入金,给 oldubil 入金,给一切支持 iban 转账的虚拟卡入金。海外银行对账单,证明,身份证明等等。

首先说一下这算是钻老外的空子,不用护照,随时可能关车门。bitfinex 最近跟 openpayd (金融公司)合作,只要用户注册 bitfinex 完成高级验证,就可开户 openpayd 个人名银行账户。

bitfinex 地址: https://www.bitfinex.com/sign-up

注册很简单,高级认证有点繁琐,但审核简单。高级认证需要五项资料。

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联系人和信息:填自己的名字拼音,我用的 GV 号因为怕 86 收不到验证码.

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地址:填写中文(国内账单)或英文地址(国外账单),上传地址证明,选择服务账单,我用的是国内信用卡账单,要有名字和地址信息,不能公司地址。

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身份证明文件:需要两种证件,我护照过期了,用的驾照。

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财务问卷:国内卡就填中文,国外就英文,然后上传一张账单,要有名字和卡号信息,不能和地址验证用同一张或同一家银行的账单,我用的借记卡账单。资金信息填写受雇,否则会要求你证明资金来源,资金使用填写储蓄。

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kyc 声明表格:电子签名,签拼音就好。

文件管理补充:因为我是用驾照验证,书面上没有英文,所以无法证明拼音名与中文名挂钩,所以我补充上传了一张驾照翻译文件。

驾照翻译地址: https://www.zuzuche.com/jiazhao/new_details.php?type=2#dl

其他问题:如果身份地址在乡下,太偏僻,他们是无法验证的,需要提前将谷歌地图地址链接压缩 zip 上传到文件补充中。

没有用护照注册的话,审核会滞后,可以创建工单邮件主动联系他们客服加快审核。而且邮件通讯是即时的,三分钟内会回信。我等了两天后与他们客服邮件,沟通几封邮件解决小问题后立马通过了审核。

高级验证完成后:

bitfinex 支持多种充值和提现方式,国内最简单的充值方式无异于 usdt ,选择 usdt ,选择 tron 协议( trc20 )。电汇选择通过 openpayd 走个人名户头,只需要 0.5 欧手续费。

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电汇充值或提现的时候,持卡人显示是你名字的拼音,无论是从 wise 等平台电汇进来,还是电汇到 wise 等平台都属于个人同姓名汇款,十分安全不会引起银行洗白风控。

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第 1 条附言  ·  4 天前

勘误与补充:OpenPayd个人户头电汇充值或提现,只支持欧元和英镑。其他法币可以通过bitfinex平台户头充值或提现,手续费是01%(最低60美刀)。

另外美刀挂钩的虚拟币最多,其次是欧元,但欧元不支持usdt。需要usdt转eos或eth,再eos或eth转欧元。支持挂钩最少的是土耳其里拉,仅支持btc,一个btc约等于40万里拉。

所以bitfinex中OpenPayd个人名户头玩法仅限于与欧元或英镑账户流通。

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第 2 条附言  ·  4 天前

新玩法补充:在bitfinex内可以用虚拟币购买各国的礼品卡,中国区有常见的狗东,话费,视频会员等礼品卡。

直接换礼品卡自己用或某鱼卖掉,能有效避免提现欧元/英镑以外的法币收取0.1%(最低60美金)的手续费。

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第 3 条附言  ·  4 天前补充下和客服沟通的流程吧,就目前而言,高级验证其实非常宽松,以后就不得而知了。自己提交资料后等了两天毫无动静,直接邮件客服五分钟不到回复说开始帮我审核。大概七八分钟后告诉我,账单地址不能是公司地址,让我重新上传个人地址的账单。本打算联系银行修改账单地址,但估计没上班,就用 ps 把公司地址抹了,打上个人地址重新上传,然后发邮件告诉客服已重新上传,不到五分钟邮件通知我高级认证完成。还有网友反馈护照到期了,靠着 ps 续期也通过了高级验证。另外客服邮箱要跟 support@bitfinex.com 沟通,compliance@bitfinex.com 只是通知审核问题,根本不鸟人。

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  • zongrui Wang的头像
    zongrui Wang 2023年3月6日 下午10:19

    tnd,老外真的太懒了。一个星期总算过了。笑哭不过多一个账户总是好的 wise虽好 但加密入金容易毙。